Banda de jubilados ingresaba dólares desde Chile

Fuente: Minuto Uno

En más de 40 viajes mensuales, un grupo de pasivos y monotributistas de Neuquén logró ingresar más de US$ 200 mil mediante fraudes con tarjetas.

Banda de jubilados ingresaba dólares desde Chile

La maniobra consistía en llevar al país trasandino un gran número de tarjetas de crédito y débito propias y de terceros, con las que luego de realizar retiros y compras ficticias, canjeaban pesos chilenos por dólares.

Tras el descubrimiento, la AFIP  realizó los ajustes impositivos e inactivó las CUIT de los involucrados. También se advirtió a Chile por el método utilizado e informó a la unidad de Información Financiera para que investigue el lavado de dinero.

Los jubilados viajaban desde Neuquén a Chile hasta 46 veces al mes y, simulando adquirir bienes o servicios, obtenían pesos chilenos que canjeaban luego por dólares para ingresarlos al país en montos inferiores a los US$ 10 mil permitidos por la Aduana.

En total, lograron ingresar más de US$200 mil. La Justicia pidió las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia para dar con el cabecilla de la banda.

La maniobra fue descubierta cuando la Aduana detectó a una veintena de habitantes de la provincia de Neuquén que pasaban muy frecuentemente a Chile. A partir de ello, se verificó en las bases de datos los gastos realizados en el exterior con las tarjetas de crédito y débito y se detectó que cuando regresaban a la Argentina no ingresaban ningún bien.

Además, se constató que existían relaciones familiares y de amistad entre los viajantes que actuaban del mismo modo, lo que hizo presumir que se trataba de una operación coordinada.

 

2 comentarios

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2 Respuestas a “Banda de jubilados ingresaba dólares desde Chile

  1. pirulo

    Una gota en el mar comparado con las estafas y robos que hacen los que nos gobiernan y que quedan impunes……no tienen verguenza ni moral….

  2. raquel

    UN POLLO POR TANTAS GALLINAS ! ! ! !
    POR LO MENOS ESTOS TRAIAN LOS DOLARES LA PRESI Y SUS SECUACES SE LOS LLEVAN A LOS PARAISOS FISCALES .. . ………..Y……NUESTROS PESITOS DEL ANSES LOS TIRAN A LA MANCHANCHA ………

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